證券代碼：002859????????證券簡稱：潔美科技????????????公告編號：2023-037

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128137????????債券簡稱：潔美轉債

???????????????浙江潔美電子科技股份有限公司

??????????????關于“潔美轉債”轉股價格調整的公告

????????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

?????沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??一、關于“潔美轉債”轉股價格調整的相關規定

??經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]2323?號”文核準，浙江潔美電子科技股

份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2020?年?11?月?4?日發行了總額為人民幣?60,000.00?萬

元可轉換公司債券，每張面值為人民幣?100?元，共計?600?萬張，按面值發行。根據《浙

江潔美電子科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及中國證券監督管

理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定，本次發行完成后，當公司發生送紅股、

轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現

金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整，

具體調整方式如下：

??設調整前轉股價格為?P0，每股送紅股或轉增股本率為?N，每股增發新股或配股率為

K，增發新股價格或配股價格為?A，每股派發現金股利為?D，調整后轉股價格為?P（調整

值保留小數點后兩位，最后一位實行四舍五入），則：

??送紅股或轉增股本：P＝P0/（1＋N）；

??增發新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

??上述兩項同時進行：P=（P0?+A×K）/（1+N+K）；

??派發現金股利：P＝P0-D；

??三項同時進行時：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

??公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監

會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格

調整日、調整方式及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為可轉債持有人轉股申請

日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按調整后的轉股價格執行。

??當公司可能發生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量

和/或股東權益發生變化從而可能影響可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司

將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉債持有人權益的原則調整

轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管

部門的相關規定制訂。

??二、本次“潔美轉債”轉股價格調整情況

??鑒于公司回購注銷?2021?年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票?1,443,600?股，回

購價格為?16.61?元/股。回購前公司總股本為?434,259,336?股。根據上述轉股價格調整依據，

“潔美轉債”的轉股價格由原來的?27.02?元/股調整為?27.05?元/股。計算過程如下：

??P0=27.02?元/股；

??K=-1,443,600÷434,259,336=-0.33%；

??A=16.61?元/股；

??P1=（27.02-16.61×0.33%）÷（1-0.33%）=27.05?元/股

??調整后的轉股價格自?2023?年?6?月?9?日起生效。

??特此公告。

?????????????????????????????????????????浙江潔美電子科技股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????董事會

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