證券代碼：600755 證券簡(jiǎn)稱：廈門國(guó)貿(mào) 編號(hào)：2023-66 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)決議公告

【資料圖】

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì) 2023年度第十四次會(huì)議通知于 2023年 8月 13日以書面方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于 2023年 8月 23日在公司 28樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9人，實(shí)到董事 9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)高少鏞先生主持，全體監(jiān)事及總裁、董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)審議，通過如下議案：

1．《公司 2023年半年度報(bào)告》及其摘要；

表決結(jié)果：同意 9票、反對(duì) 0票、棄權(quán) 0票。

2．《關(guān)于廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

本議案關(guān)聯(lián)董事高少鏞、許曉曦、吳韻璇、曾源、詹志東回避表決。

非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：同意 4票、反對(duì) 0票、棄權(quán) 0票。

獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

特此公告。

廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

? 報(bào)備文件

1．廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2023年度第七次會(huì)議決議

3．廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì) 2023年度第十四次會(huì)議決議 4．廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì) 2023年度第十四次會(huì)議獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見書

5．廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì) 2023年度第十四次會(huì)議獨(dú)立董事意見書

關(guān)鍵詞